ABD federal savcıları sordu BinanceReuters tarafından görülen 2020 sonlarında yazılı bir talebe göre, dünyanın en büyük kripto para borsası, kara para aklamayla mücadele kontrolleri hakkında kapsamlı dahili kayıtların yanı sıra CEO’su ve kurucusu Changpeng Zhao’nun da dahil olduğu iletişimleri sağlayacak.
Adalet Bakanlığı’nın Kara para aklama bölüm, Binance’den, borsanın yasa dışı işlemleri saptaması ve ABD’li müşterilerin işe alınması dahil olmak üzere, Zhao ve diğer 12 yönetici ve ortaktan gönüllü olarak mesajlar iletmesini istedi. Ayrıca, “belgelerin imha edilmesi, değiştirilmesi veya Binance’in dosyalarından kaldırılması” veya “ABD’den transfer edilmesi” talimatını içeren herhangi bir şirket kaydını da aradı.
Soruşturmayı bilen dört kişi, daha önce bildirilmeyen Aralık 2020 talebinin, Adalet Bakanlığı’nın Binance’in ABD mali suç yasalarına uyumuna ilişkin devam eden soruşturmasının bir parçası olduğunu söyledi.
İnsanlar, ABD makamlarının Binance’in Banka Gizliliği Yasasını ihlal edip etmediğini araştırdığını söyledi. Bu, kripto borsalarının Hazine Bakanlığı’na kaydolmasını ve Amerika Birleşik Devletleri’nde “önemli” işler yürütüyorlarsa kara para aklama ile mücadele gereksinimlerine uymasını gerektirir. ABD finans sistemini yasadışı finansmandan korumak için tasarlanan yasa, 10 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.
Reuters, kripto sektörünün en önde gelen isimlerinden Binance ve Zhao’nun departmanın ceza bölümünden gelen talebe nasıl yanıt verdiğini tespit edemedi.
Reuters’in mektup ve soruşturmayla ilgili sorularına yanıt olarak, Binance Baş İletişim Sorumlusu Patrick Hillmann, “Dünyanın dört bir yanındaki düzenleyiciler, sektörümüzü daha iyi anlamak için her büyük kripto borsasına ulaşıyor. Bu, herhangi bir düzenlemeye tabi kuruluş için standart bir süreçtir ve biz sahip olabilecekleri soruları ele almak için ajanslarla düzenli olarak çalışın.” Hillmann, Binance’in eski düzenleyiciler ve kolluk kuvvetleri de dahil olmak üzere 500’den fazla çalışanı ile “sektör lideri bir küresel güvenlik ve uyum ekibine” sahip olduğunu da sözlerine ekledi.
Binance’in Adalet Bakanlığı talebine nasıl yanıt verdiğini söylemedi. Bir Bakanlık sözcüsü yorum yapmaktan kaçındı.
Talep, ABD’nin Binance soruşturmasının geniş kapsamını ortaya koyuyor. Soruşturmanın varlığı geçen yıl Bloomberg tarafından bildirildi, ancak şimdiye kadar bu konuda çok az şey biliniyordu. Bir Binance sözcüsü o sırada Bloomberg’e “Yasal yükümlülüklerimizi çok ciddiye alıyoruz ve düzenleyiciler ve kanun uygulayıcılarla işbirliği içinde çalışıyoruz” dedi.
Mektup, 2017’den beri üretilen ve şirketin yönetimini, yapısını, finansmanını, kara para aklama ve yaptırımlara uyumu ve ABD’deki faaliyetlerini kapsayan 29 ayrı talepte bulundu. “Binance’ın elinde, gözetiminde veya kontrolünde bu mektuba yanıt veren tüm belge ve materyalleri üretmesi isteniyor” dedi.
Binance, 2017 yılında Şanghay’da CZ olarak bilinen Zhao tarafından başlatıldı ve Temmuz ayı itibariyle dünyanın kripto ticaret pazarlarının yarısından fazlasını kontrol ederek o ay 2 trilyon dolardan fazla değere sahip işlemleri gerçekleştirdi. Çin’de doğan ve vatandaşlık sahibi olduğu Kanada’da eğitim gören Zhao, Mart ayında Bloomberg’e, Dubai’de “öngörülebilir gelecek” için dayanacağını söyledi ve o ay Binance’e bazı operasyonları yürütmek için lisans verdi.
Bu yıl bir dizi Reuters makalesi, Binance’in müşteri kontrollerini zayıf tutarken ve düzenleyicilerden bilgi saklarken patlayıcı büyümesini nasıl sürdürdüğünü ortaya koydu. Reuters, Binance’in uyum programındaki boşlukların, suçluların ABD yaptırımlarına rağmen İran’daki tüccarlara da hizmet eden borsa aracılığıyla en az 2,35 milyar dolarlık yasadışı fon aklamalarına olanak tanıdığını tespit etti. 2021 ortasına kadar Binance müşterileri yalnızca bir e-posta adresiyle kaydolarak kripto ticareti yapabilirdi.
Binance, Reuters’in bulgularına karşı çıkarak onları “modası geçmiş” olarak nitelendirdi. Borsa, “endüstri standartlarını yükselttiğini” ve “platformumuzdaki yasa dışı kripto faaliyetlerini tespit etme yeteneğimizi daha da geliştirmeye” çalıştığını söyledi. Reuters’in yasadışı fon akışı hesaplamalarının doğru olduğunu düşünmediğini söyledi.
ABD İNCELEMESİ
Kripto borsaları, bu yıl Hazine Bakanı Janet Yellen de dahil olmak üzere üst düzey hükümet figürlerinin kamuya açık bir şekilde sektörün daha fazla düzenlenmesini desteklediği Amerika Birleşik Devletleri’nde artan bir inceleme altında. Şubat ayında Adalet Bakanlığı, borsalara odaklanan “bu teknolojileri içeren suçların büyümesiyle mücadele etmek” için ulusal bir kripto para birimi uygulama ekibi kurdu.
O ay, başka bir borsa olan BitMEX’in kurucuları, Banka Gizliliği Yasasını ihlal etmekten suçlu bulundular ve daha sonra iki buçuk yıla kadar denetimli serbestlik cezasına çarptırıldılar. BitMEX, Yasayı ihlal etmek için ayrı ücretlerin ödenmesi için 100 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etti. BitMEX şimdi “işini tüm geçerli yasalara uygun şekilde yürütmeyi taahhüt ettiğini” ve uyumluluk programında “önemli yatırımlar” yaptığını söylüyor.
Adalet Bakanlığı’nın 2020 mektubu, Cayman Adaları’ndaki bir şirket olan Binance Holdings Ltd.’ye ve Paul, Weiss hukuk firmasının Washington merkezli avukatı Roberto Gonzalez’e gönderildi. Binance Holdings, Binance ticari markasına sahiptir ve düzenleyici başvurulara göre Zhao’ya aittir. Gonzalez ve Paul, Weiss yorum taleplerine yanıt vermedi.
Binance şeffaf olmayan bir kurumsal yapıya sahiptir. 2019 ortasından beri Amerika Birleşik Devletleri’nde müşteri kabul etmeyen ana Binance.com borsasının mülkiyeti veya konumu hakkında bilgi vermeyi reddetti. Mevzuat başvurularının gösterdiğine göre, oradaki müşteriler bunun yerine Binance.US adlı ve yine Zhao tarafından kontrol edilen ABD merkezli ayrı bir borsaya yönlendiriliyor. Binance.US, 2019’da Hazine’ye kayıtlı; ana borsa bunu asla yapmadı.
Geçen yıldan bu yana, dünya çapında bir düzineden fazla finansal düzenleyici, Binance hakkında ya lisanssız kullanıcılara hizmet verdiğini ya da kara para aklama kurallarını ihlal ettiğini söyleyerek uyarılar yayınladı. Temmuz ayında Hollanda merkez bankası, Binance’i mali suç yasalarını ihlal ettiği için 3 milyon avronun üzerinde para cezasına çarptırdığını söyledi. Bir Binance sözcüsü o sırada para cezasının merkez bankası ile “devam eden işbirliğimizde bir dönüm noktası” olduğunu söyledi.
2020 talebinde, Adalet Bakanlığı, Banka Gizliliği Yasasına uyumdan sorumlu Binance çalışanlarını tanımlayan tüm belgeleri, yasa dışı finansmanla mücadele politikalarının ayrıntılarını ve yetkililere sunduğu şüpheli finansal faaliyet raporlarını istedi. Binance’den borsa ile fidye yazılımı, terörizm ve karanlık ağ pazar yerlerine dahil olan kullanıcılar arasındaki ve ABD yaptırımlarının hedeflediği işlemler hakkında bilgi vermesi istendi.
Departman ayrıca Binance.US’u kurmak için “iş mantığı” ile ilgili belgeler istedi. Zhao, kurucu ortağı Yi He ve baş uyum görevlisi Samuel Lim de dahil olmak üzere 13 yönetici ve ortakla “Binance.US’un oluşturulması ve Binance ile ilişkisi” konusunda iletişim istedi. Lim ve He hala Binance’de.
Reuters, Ocak ayında, haber ajansı tarafından incelenen şirket mesajlarına göre, Lim ve diğer üst düzey çalışanların Binance’in kara para aklama kontrollerinin sıkı olmadığının farkında olduklarını bildirdi. Ne Lim ne de Binance mesajlar hakkında yorum yapmadı.
Adalet Bakanlığı’nın talebine ek olarak, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu aynı ay Binance.US operatörü BAM Trading Services’a bir mahkeme celbi yayınladı. Reuters tarafından incelenen mahkeme celbi, BAM’ın herhangi bir çalışanın ana Binance borsasında çalışıp çalışmadığını ve ABD şirketine hangi hizmetleri sağladığını gösteren belgeleri teslim etmesini istedi.
Binance.US, Reuters’in sorularına yanıt vermedi. SEC, olası soruşturmalar hakkında yorum yapmadığını söyledi.
FacebookheyecanLinkedin