Hindistan finans düzenleyicisi (ED) Cuma günü, Vauld’un Hindistan şubesi olan Flipvolt’tan kripto varlıklarına el konduğunu duyurdu. Yetkiliye göre, 46.5 milyon dolar değerindeki bu varlıklara, kripto para birimi ödünç verme platformunu şüpheli şirketlere bağlayan bir kara para aklama davası araştırılırken el konulacak.
Vauld kara para aklama davasına karıştı
ED açıklamasına göre, Flipvolt’un dijital cüzdanları, son birkaç ay içinde bankacılık dışı finans şirketleri de dahil olmak üzere 23 kuruluştan para transferi için ağ geçidi görevi gördü. Platform, bu işlemler sayesinde fon işlemlerini kolaylaştırdı” dedi. türevler ve bazı işletmelerin bankacılık prosedürlerini atlatmasına yardımcı oldu.
Yarı iletkenler: SMIC iyi sonuçlar veriyor, ancak gelecek için endişeleniyor
Yetkili makam, Flipvolt’un bu fonların izlenebilirliğini doğrulamak için hiçbir çaba göstermediğini açıkladı. ” [Flipvolt] gevşek KYC standartlarını korur [et n’applique] mevduat sahiplerinin fonlarının kaynağı üzerinde kontrol yok […], EDD mekanizması veya STR koleksiyonu yok “diye açıkladı. Bu yöntemlerin suçluların kripto varlıkları şeklinde kirli parayı saklamasına izin verdiğini de sözlerine ekledi.
Hindistan finansal işlemleri yakından izliyor
ED’ye göre, platform transfer geçmişini izlediğinde Flipvolt’un varlıklarındaki dondurma kaldırılacak. Bununla birlikte, işlemler blok zincirine kaydedilmediği için bu bilgiyi bulma şansı düşüktür. El koyma, gelecekteki kara para aklama girişimlerini ve düzensiz kripto işlemlerini engellemiş olacak.
Temmuz ayında Vauld, kripto para kredilerinin askıya alındığını duyurduğunda yetkililerin dikkatini çoktan çekmişti. O sırada şirket, piyasa oynaklığından kaynaklanan finansal zorluklarla başa çıkmak için para yatırma ve çekme faaliyetlerini durdurdu. O zamandan beri, bu tür rahatsızlıklardan kaçınmak için yakında bir güncelleme duyurulacağını belirtti.