İcra Müdürlüğü (ED) müdürlerinden birine baskın düzenledikten ve banka bakiyelerini 64.67 crore rupi ayarına dondurduktan sonra, kripto para borsası WazirX, şirketin operasyonlarının her zamanki gibi yürütüldüğünü ve kripto ve rupi para çekme işlemlerinin normal şekilde işlendiğini yineledi. Pazar akşamı kripto borsası, “WazirX ile ilgili son haberler ışığında, operasyonların her zamanki gibi yürütüldüğünden emin olmak istedik” dedi.
WazirX ile ilgili son haberler ışığında, operasyonların her zamanki gibi yürütülmekte olduğundan emin olmak istedik.
Kripto ve INR para çekme işlemleri normal şekilde işleniyor.
Size hizmet etmeye devam etmek istiyoruz ????
— WazirX: Hindistan Ka Bitcoin Borsası (@WazirXIndia) 7 Ağustos 2022
Daha önce, Cumartesi günü, kripto borsası ED ile “birkaç gün boyunca” tamamen işbirliği yaptığını ve tüm sorularına tam ve şeffaf bir şekilde yanıt verdiğini” söyledi.
Ayrıca, şirketin ED tarafından tokatlanan iddialarla aynı fikirde olmadığını ve “daha ileri bir eylem planını” değerlendirdiğini söyledi.
Cuma günü icra dairesi, WazirX’in sahibi olan Zanmai Labs’in yöneticilerinden biri üzerinde arama yaptığını ve banka bakiyelerinin dondurulmasını emrettiğini söyledi.
WazirX borsası Direktörünün işbirlikçi olmayan duruşu nedeniyle, 3 Ağustos 2022’de Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) kapsamında bir arama operasyonu gerçekleştirildi ve WazirX Direktörü Sameer Mhatre’nin tam uzaktan erişime sahip olduğu tespit edildi. ED, WazirX’in veritabanına ait olduğunu, ancak buna rağmen Anında Kredi APP dolandırıcılığı suç gelirlerinden satın alınan kripto varlıklarıyla ilgili işlemlerin ayrıntılarını vermediğini söyledi.
Gevşek KYC normları, WazirX ve Binance arasındaki işlemlerin gevşek düzenleyici kontrolü, maliyetlerden tasarruf etmek için blok zincirlerde işlemlerin kaydedilmemesi ve karşı cüzdanların KYC’sinin kaydedilmemesi WazirX’in kayıp için herhangi bir hesap verememesini sağladı. kripto varlıkları.
Bu kripto varlıklarını izlemek için hiçbir çaba göstermedi. Belirsizliği teşvik ederek ve gevşek AML normlarına sahip olarak, yaklaşık 16 suçlanan fintech şirketine kripto yolunu kullanarak suç gelirlerini aklama konusunda aktif olarak yardımcı oldu. İcra dairesi, bu nedenle, WazirX ile yatan 64.67 crore Rs büyüklüğünde eşdeğer taşınır varlıkların PMLA, 2002 kapsamında dondurulduğunu söyledi.
Daha da önemlisi, icra dairesi, bir dizi Hintli bankacılık dışı finans şirketine (NBFC’ler) ve bunların fintech ortaklarına karşı, RBI yönergelerini ihlal eden ve kişisel verileri ve Kredi alan kişilerden yüksek faiz oranlarını zorla almak için küfürlü bir dil kullanın.