şirketinde eski bir ürün müdürü madeni para tabanı Manhattan’daki ABD savcıları, Global ve diğer iki kişinin kripto para birimini içeren ilk içeriden öğrenenlerin ticareti davasında tel dolandırıcılıkla suçlandığını söyledi.
İşhan Vahikripto para borsasındaki ürün müdürü ve kardeşi, Nikhil WahiPerşembe günü Seattle’da tutuklandı.
Onlar ve üçüncü bir sanık, arkadaşları Sameer Ramaniayrıca ilgili ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu sivil suçlamalarıyla karşı karşıya. Ramani büyük.
İşhan’ın avukatları yaptığı açıklamada vahi32 yaşındaki, “tüm yanlışlardan masum olduğunu ve kendisini şiddetle savunmaya niyetli olduğunu” söyledi. Nikhil Wahi’nin avukatı yorum taleplerine hemen yanıt vermedi. Reuters, Ramani için hemen bir avukat belirleyemedi.
Savcılar, Ishan Wahi’nin Coinbase’in kullanıcıların borsası aracılığıyla ticaret yapmasına izin vereceği yeni kripto para varlıklarının duyuruları hakkında gizli bilgiler paylaştığını söyledi.
Ayrıca Ishan Wahi’nin bir Coinbase güvenlik müdürünün onu bir toplantı için şirketin Seattle ofisine çağırmasının ardından Hindistan’a tek yönlü bir uçak bileti aldığını söylediler. Savcılar, kolluk kuvvetlerinin 16 Mayıs uçağına binmesini engellediğini söyledi.
Ishan Wahi’nin Seattle federal mahkemesine ilk çıkışında kefalet 1 milyon dolar olarak belirlendi ve pasaportunu teslim etmesi emredildi. Savcılar, kaçmaya teşebbüs ettiği iddiasına rağmen, tutuklanmasını talep etmedi. Bir sonraki federal mahkeme görünümü 2 Ağustos’ta Manhattan’da.
İlgili hukuk davalarında SEC, 26 yaşındaki Nikhil Wahi ve 33 yaşındaki Ramani’nin, dokuz tanesinin menkul kıymetler olarak tanımladığını söylediği en az 25 kripto varlığı alıp sattığını iddia etti.
Bir SEC yetkilisi, soruşturmasının devam ettiğini söyledi ve şikayette menkul kıymet olarak kabul edilen tokenleri listelemek için Coinbase’e karşı işlem başlatıp başlatmayacağını söylemeyi reddetti.
Wahi ve Ramani’nin varlıkları elde etmek için ethereum blockchain cüzdanlarını kullandığı ve Coinbase’in Haziran 2021 ve Nisan 2022 duyurularından önce en az 14 kez işlem gördüğü ve en az 1,5 milyon dolarlık yasadışı kazanç sağladığı iddia ediliyor.
Manhattan’daki ABD Başsavcısı Damian Williams yaptığı açıklamada, “Dolandırıcılık dolandırıcılıktır, blok zincirinde veya Wall Street’te meydana gelsin, dolandırıcılıktır” dedi.
Philip MartinCoinbase’in baş güvenlik görevlisi, şirketin ticaretle ilgili bir iç soruşturmadan elde edilen bulguları savcılarla paylaştığını söyledi.
“Tüm piyasa katılımcılarının aynı bilgilere erişmesini sağlamak için üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız.” Martin Twitter’da yazdı.
Bir blog gönderisinde Coinbase, SEC’in Ishan ve Nikhil Wahi’nin yanı sıra Ramani’ye karşı menkul kıymet dolandırıcılığı suçlamaları açtığını kabul etti, ancak federal savcıların menkul kıymet dolandırıcılığı suçlamadığını kaydetti.
Blog gönderisinde, “Platformumuzda listelenen hiçbir varlık menkul kıymet değildir ve SEC ücretleri, günümüzün uygun kolluk eylemlerinden talihsiz bir dikkat dağıtıcıdır” dedi.
Geçen ay, Manhattan’daki federal savcılar, takas edilemez tokenler için en büyük çevrimiçi pazar olan OpenSea’deki eski bir ürün yöneticisini, savcıların dijital varlıkları içeren bu tür ilk dava olarak tanımladığı şeyde içeriden bilgi ticareti yapmakla suçladı.
FacebookheyecanLinkedin