Siber suçluların gözetiminden kripto karıştırıcılarından geçen fonların yüzdesi, Nisan 2022’de 51.8 milyon dolara (kabaca 413 rupi) ulaştı. Bu, şimdiye kadar kripto karıştırıcılar aracılığıyla hedef cüzdanlara bağlanan en yüksek kripto fon hacmine işaret ediyor. Bu kripto karıştırıcılar, bir ticaretle ilişkili tüm dijital imzaları kaldıran ve iki cüzdan arasında tam anonim kripto işlemlerine izin veren gizlilik araçlarıdır. Bu araçlar, kripto borsalarının kaynağını ve nihai hedefini gizlemek isteyen dolandırıcılar arasında popüler hale geldi.
Çoğu zaman, kripto karıştırıcılar Müşterinizi Tanıyın (KYC) bilgilerini istemez, bu da onları şüpheli olmayan yatırımcıları kandırmaktan sermaye çalan dolandırıcılar için çekici kılar.
“Yasadışı adreslerden gönderilen tüm fonların yaklaşık yüzde 10’u mikserlere gönderiliyor – başka hiçbir hizmet türü yüzde 0,3’lük bir mikser gönderme payını kırmadı” bildiri Chainalysis tarafından söyledi.
Yüksek riskli borsalardan, kumar platformlarından, eşler arası borsalardan, merkezi olmayan finanstan ve merkezi borsalardan gelen kripto fonları da kripto karıştırıcılar aracılığıyla hedef cüzdanlara yönlendiriliyor.
Örneğin normal bir BTC ticaretinde, madeni paralar A kişisinden B kişisine gider ve işlem blok zincirine kaydedilir.
Ancak bir kripto karıştırıcı ile A kişisi, varlıklarını özel bir havuza bağlar. Yatırılan sanal jetonlar daha sonra varış noktasına – B kişisine aktarılmadan önce diğer kişilerin jetonlarıyla karıştırılır.
Blockchain doğrulayıcıları, bu işlemleri kontrol ettiklerinde, BTC’nin A kişisi tarafından bir miksere gönderildiğini görebilecekler. Ayrıca bu tokenlerin B kişisine ulaştığını görecekler, ancak ilgili iki taraf arasında herhangi bir işlem bağlantısı olmayacak.
“Karıştırıcılara taşınan yasadışı kripto para birimindeki artış daha ilginç. Raporda, yasa dışı adresler, 2021’de yüzde 12’den 2022’de şimdiye kadar mikserlere gönderilen fonların yüzde 23’ünü oluşturuyor” dedi.
Aslında, Rusya ve Kuzey Kore ile bağlantılı siber suç grupları tarafından karıştırıcılara gönderilen fonlar, 2021 ile 2022 arasında çarpıcı bir şekilde arttı.
Chainalysis, “Nisan 2022’de onaylanan Rus darknet piyasası Hydra, bu yıl tüm fonların yüzde 50’sinin yaptırıma tabi kuruluşlardan mikserlere taşınmasını sağlayarak burada başı çekiyor” dedi.
Blender, ChipMixer, FoxMixer ve Anonymix, piyasada bulunan bazı kripto karıştırıcı örnekleridir.
Bu yılın başlarında Şubat ayında OpenSea NFT pazarı saldırıya uğradı ve 1.7 milyon dolar (kabaca 12.5 crore Rs) değerinde kayıplar bildirildi.
O zaman, PeckShield güvenlik firması, OpenSea korsan(lar)ı tarafından 1.100 ETH’yi yıkamak için gizlilik karıştırıcı aracı Tornado Cash’in kullanıldığını iddia etti. Tornado Cash, çalınan Ether jetonlarının son varış noktasını gizleyebilir.
Kripto karıştırıcılar gerçekten yasa dışı olmasa da, kullanıcının nereden geldiğine ve orada geçerli olan yasalara bağlı olarak yasal tarayıcının altına sürüklenebilirler.
ABD ve Birleşik Krallık hükümetleri, kripto karıştırıcı kullanıcılarını tutukladı ve ayrıca kurallar belirledi – bu araçları kripto topluluğunun normal üyeleri için daha az uygun olarak işaretledi.
Kripto borsaları, işlemleri gerçekleştirmek için kripto karıştırıcılarını çok sık kullanan kullanıcıların ayrıntılarını da işaretleyebilir.
Ancak çalışma, Chainalysis gibi firmalar işlemleri ayrıştırmaya ve orijinal fon kaynağını görmeye devam ettiği için kripto karıştırıcılarının yakında dolandırıcıların kullanması için işe yaramaz hale gelebileceğini iddia ediyor.