Binance, ABD’nin İran’da ticaret yapmayı yasaklayan yaptırımlarına rağmen İran’daki müşterilerin alım satımlarını işledi. ABD, 2018’de Binance’in aynı yıl ülkede ticareti yasaklaması ile İran’a yaptırımlar uyguladı, ancak dünyanın en büyük kripto borsasının bunu görmezden geldiği ve Reuters raporuna göre hala İranlı kripto tüccarlarına hizmet ettiği iddia ediliyor. Yedi tüccar ortaya çıktı ve Binance hesaplarını Eylül 2021’e kadar kullandıklarını ve yalnızca şirket kara para aklamayla mücadele kontrollerini sıkılaştırdığında erişimi kaybettiklerini belirtti.
Reuters alıntı yapılan röportajlar Haber ajansına Binance’in gevşek uyumluluk kontrollerini atlattıklarını ve geçen yıl Eylül ayına kadar borsada işlem yapmaya devam ettiklerini bildiren yedi tüccarla. İranlı bir tüccar Reuters’e verdiği demeçte, “Bazı alternatifler vardı, ancak hiçbiri Binance kadar iyi değildi” dedi ve borsanın herhangi bir kimlik veya arka plan kontrolü yapmadığını iddia etti.
Binance, Trump yönetiminin selefinin nükleer anlaşmasını terk etmesi ve ülkeye yeniden yaptırımlar getirmesinin ardından Kasım 2018’de İran’daki tüccarların borsasını kullanmasını yasakladı. Ancak resmi yasağa rağmen, İranlı kullanıcıların yalnızca bir e-posta adresiyle Binance hesaplarını açabilecekleri ve borsa kara para aklamayla mücadele kontrollerini Ağustos 2021 civarında sıkılaştırana kadar platformda işlem yapmaya devam edebilecekleri iddia ediliyor.
Reuters raporuna göre, İranlı tüccarlar, konumlarının değişimini bildirebilecek IP adreslerini gizlemek için VPN’leri kullanarak Binance’in ablukasını kolayca aşabilirler. Bir kişi gazeteye, Ağustos 2021’e kadar borsada yaklaşık 4.000 $ (kabaca 3,2 lakh Rs. lakh) değerinde kripto ticareti yapmak için bir VPN kullandıklarını iddia ederek, “Bütün İranlılar bunu kullanıyordu” dedi.
Haber kaynağının görüştüğü avukatlara göre, Binance’in ABD yaptırımlarına uymadığı iddiası, küresel süper güçle başını belaya sokabilir. Yani ABD, İranlıların ticaret ambargosundan kaçmasına yardım ettiği için ceza olarak şirketin finansal sistemine erişimini potansiyel olarak kesebilir.
Gazetenin Twitter’daki iddialarına dolaylı olarak yanıt veren Binance CEO’su Changpeng Zhao, borsanın 2018’den beri Reuters’in kendi kimlik doğrulama ürünü WorldCheck’i kullandığını söyledi. [WorldCheck] Reuters’e göre şimdi berbat görünüyor, ”dedi Zhao. “Adil olmak gerekirse, tüm bankaların kullandığı altın standarttır. Ama kullandığımızda hala FUD yazıyorlar. [fear, uncertainty, doubt] bizim hakkımızda” diye ekledi.
Binance, 2018’den beri KYC doğrulama araçlarından biri olarak Reuters WorldCheck’i kullanıyor.
— CZ ???? Binance (@cz_binance) 11 Temmuz 2022
Haziran ayının başlarında Reuters, Binance’in “bilgisayar korsanları, dolandırıcılar ve uyuşturucu kaçakçıları için bir merkez” olduğunu ve 2017 ile 2021 yılları arasında 2,35 milyar dolardan fazla yasadışı fon işlediğini iddia ettiğini bildirdi. Binance daha sonra Reuters’in iddialarını reddetti ve gazetelerin çalıştığını söyledi. “Yanlış bir anlatıyı” zorlamak için fazla mesai yaptı ve şirket yöneticileri ile gazete arasında 50 sayfalık e-posta alışverişi yayınladı.