ABD emtia düzenleyicisi, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), bir Güney Afrikalı şirkete ve CEO’suna 1,7 milyar doları aşan dolandırıcılık bir emtia havuzunu yönetmek ve kayıt ihlalleri için hukuk davası açtı.
Düzenleyici, Güney Afrika bitcoin havuzu operatörü Mirror Trading International Tescilli Limited (MTI) ve CEO’su Cornelius Johannes Steynberg tarafından yapılan dolandırıcılık planının, 23.000 Amerikalı dahil binlerce kişiden çevrimiçi olarak bitcoin talep ettiğini belirtti.
CFTC, MTI’nin “kaldıraçlı, marjlı ve/veya finanse edilmiş bir temelde borsa dışı perakende döviz (forex) ticareti yapmak için 1,7 milyar dolardan fazla talep, kabul ve havuzlama” planını yürüttüğünü iddia etti.
MIT’nin iddia ettiği gibi forex ticareti yapmak yerine, şirketin havuz fonlarını zimmetine geçirdiğini, alım satım ve performansı yanlış tanıttığını, hesap beyanlarını taklit ettiğini ve alım satımın gerçekleştiği yerde sahte bir komisyoncu kullandığını söyledi. Düzenleyici, havuzda toplanan 29.421 bitcoinin sadece bir kısmının şimdiye kadar yatırıldığını söyledi. Steynberg ve şirket ayrıca ticaret “botları” kullanma konusunda da yalan söyledi.
Ponzi şeması, CTFC’nin şimdiye kadar ele aldığı en büyük bitcoin sahtekarlığıdır.
“Sanıklar, sosyal medyaya ek olarak çeşitli web siteleri aracılığıyla, halktan havuzlarına katılmaları için bitcoin talep etmek için uluslararası dolandırıcılık amaçlı çok düzeyli bir pazarlama planına giriştiler. CTFC, havuz katılımcılarının en az 23.000’inin (hepsi olmasa da çoğu uygun sözleşme katılımcısı olmadığı) Amerika Birleşik Devletleri’nden olduğunu söyledi. Beyan.
“CFTC’nin şikayeti, dolandırılan katılımcılar adına tam tazminatın yanı sıra işten çıkarma, parasal para cezaları, kalıcı ticaret ve kayıt yasakları ve diğer rahatlamaları istiyor.”
Sternberg, düzenleyiciye göre Brezilya’da Interpol tarafından yakın zamanda yakalanana kadar bir kaçaktı.