Chainalysis’in yakın zamanda yayınlanan Web 3 Güvenlik ve Uyumluluk raporuna göre, merkezi olmayan finans (DeFi) sektöründeki yasadışı kripto para işlemleri son iki yılda hızla artıyor. Blockchain analitik firması tarafından toplanan veriler, şimdiye kadar 2022’de suçluların dijital varlıklarda 1,7 milyar dolar (kabaca 13,210 rupi) çaldığını ve DeFi protokollerinin toplamın yüzde 97’sini oluşturduğunu gösteriyor. Mart ayının sonundaki 600 milyon dolarlık (kabaca 4,660 rupi) Ronin köprüsü ihlali ve Şubat ayındaki 320 milyon dolarlık (kabaca 2,486 rupi) Wormhole saldırısı, ganimetin ana kaynaklarıydı.
Göre Araştırmaçalınan varlıkların çoğu – 840 milyon doların üzerinde (kabaca 6,527 crore) – 2022 itibariyle Kuzey Kore ile bağları olan bilgisayar korsanlarına gitti. DeFi protokollerini kullanarak kara para aklama da son yıllarda istikrarlı bir şekilde genişledi ve DeFi protokollerinin yüzde 69’unu oluşturduğu yasa dışı faaliyetlerle ilgili kripto tabanlı çekişmeler.
Makale, kullanıcıların bir tokeni diğerine takas etmesine olanak tanıyan bu tür protokollerin çoğunun tasarımına dijital varlıkların akışını izlemenin zorluklarından bahsediyor. Çoğu DeFi programında KYC gerekliliklerinin olmaması, onları suçlular için daha çekici hale getirdi.
Araştırma, geçen yıl birden fazla protokolde kripto para biriminde 91 milyon dolar (kabaca 70.710 lakh) aklayan kötü şöhretli Lazarus Grubu örneğine atıfta bulundu. Örgütün, çalınan tokenleri Ether ve Bitcoin’e dönüştürdüğü, ardından bunları merkezi döviz hesaplarına aktardığı ve fonları nakde çevirdiği iddia edildi.
Makale ayrıca, likit olmayan bir varlığı yapay olarak şişiren bir piyasa manipülasyon taktiği olan, karşılıksız token (NFT) yıkama ticaretinden de bahsediyor. NFT’ler aynı işletme tarafından kontrol edilen cüzdanlar arasında alınıp satılabilir, bu da piyasa oyuncularına varlığa olan talebin olduğundan daha güçlü olduğu yönünde yanlış bir izlenim verir.
Chainalysis’e göre, bir vaka, kurcalama nedeniyle işlem hacminde 650.000’den fazla wETH (sarılmış Ether) yarattı. Rapora göre olaylar aynı platformda gerçekleşti, çünkü pazar NFT ticareti için platformun yerel parası şeklinde teşvik edici ödüller sunuyor.
Kullanıcılar sadece hesaplar arasında daha sık işlem yaparak ekstra jeton kazanabilirler. Bu arada, NFT koleksiyoncuları, pazarın olduğundan daha yoğun olduğuna inanarak yanıltılabilir.