BitConnect kurucu satish kumbhani Adalet Bakanlığı’nın açıklamasına göre, ABD büyük jürisi tarafından sahte bir kripto para birimi yatırım platformundaki yatırımcılardan 2,4 milyar dolar toplayan küresel bir Ponzi şeması düzenlediği suçlamasıyla suçlandı.
Savcılar Cuma günü yaptığı açıklamada, 36 yaşındaki Kumbhani’nin San Diego’da BitConnect’in kripto para borsalarını takip eden sahte “volatilite yazılımına” dayalı olarak yanlış bir şekilde getiri vaat eden sözde mülkiyet teknolojisi hakkında yatırımcıları yanıltmakla suçlandığını söyledi. ABD, BitConnect’in eski yatırımcılara ödeme yapmak için yeni yatırımcılardan gelen parayı kullandığını ve aynı zamanda lisanssız bir para aktarma işi olarak faaliyet gösterdiğini söyledi.
BitConnect, Teksas ve Kuzey Karolina’daki eyalet düzenleyicilerinden gelen ihtar mektupları aldıktan sonra Ocak 2018’de borsasını kapattı. 1 Eylül’de Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Kumbhani’yi kayıt dışı bir teklifte 2 milyar dolardan fazla para topladığı için dava etti. O gün, BitConnect’in Kuzey Amerika’daki en büyük destekçisi Glenn Arcaro, suçunu kabul etti.
IRS Criminal Investigation’ın Los Angeles’taki ofisinden sorumlu özel ajan Ryan Korner, “Kripto para birimi popülerlik kazandıkça ve dünya çapında yatırımcıları cezbettikçe, Kumbhani gibi iddia edilen dolandırıcılar yatırımcıları dolandırmak için giderek daha karmaşık planlar kullanıyor” dedi.
Hindistan’ın Hemal kentinden Kumbhani, yorum yapmak için hemen bulunamadı. O, elektronik dolandırıcılık, lisanssız bir para iletim işi yürütmek ve üç komplo ile suçlanıyor: elektronik dolandırıcılık yapmak; emtia fiyat manipülasyonu; ve uluslararası kara para aklama.
Kaliforniya’nın Güney Bölgesi’ndeki savcılar tarafından yapılan açıklamaya göre, “Emtia fiyat manipülasyon komplosunun, herhangi bir kripto para biriminin emtia olarak işlev gördüğü ilk kez iddia edildiğine inanılıyor”.
Kumbhani tüm suçlamalardan suçlu bulunursa 70 yıl hapis cezasına çarptırılabilir, ancak büyük olasılıkla çok daha az zaman alacaktır.
Kasım ayında savcılar, Arcaro’dan ele geçirilen yaklaşık 57 milyon dolarlık kripto para birimini satacaklarını söylediler. Bu ay, bir yargıç satış için değiştirilmiş bir emri onayladı.
FacebookheyecanLinkedin