2021’in sonunda, siber suçluların yasa dışı faaliyetlere bağlı 11 milyar doların üzerinde kripto para birimi vardı ve bu, 2020’nin sonunda ellerinde tuttukları 3 milyar dolardan meteorik bir artış. Blockchain veri şirketi Chainalysis’ten bir rapor. En kazançlı suç hırsızlıktı – firmaya göre suçluların kripto cüzdanlarındaki fonların yüzde 93’ü 9,8 milyar dolar değerinde çalıntı madeni paralardan oluşuyordu.
Bu sayıları bulmak için Chainalysis, cüzdanlarda “yasadışı oyunculara atfedilen” ne kadar kripto olduğuna baktı. Bu, karanlık ağ pazarları, fidye yazılımı operasyonları, dolandırıcılık veya kripto hırsızlığı gibi şeylerden para alan cüzdanlar anlamına gelir.
Siber suçlular yasa dışı faaliyetlerinden kripto elde ederken, zaten sahip oldukları kripto paralar da 2021 boğa piyasası sayesinde daha da değerli hale geliyordu. Yahoo Finance verilerine göre, geçtiğimiz ay ya da öylesine bir düşüş yaşamış olsa da, popüler madeni paraların değeri 2020’nin sonundan 2021’in sonuna kadar çok arttı:
- Bitcoin: 2020’yi 29.000 doların biraz üzerinde, 2021’i yaklaşık 47.000 dolarda bitirdi
- Ethereum: 2020’yi 737 dolar civarında bitirdi, 2021’i 3.700 dolar civarında bitirdi
- Monero: 2020’yi 156$ civarında bitirdi, 2021’i 250$’da bitirdi
Başka bir deyişle, 2021’in başındaki kripto suçlularının çoğu, etrafta kalsalar, yıl sonuna kadar değer kazanacaktı.
Bununla birlikte, rapor, 2021’de haksız elde edilen fonlarını önceki yıllara göre çok daha hızlı tasfiye etmeye motive göründüklerini belirtiyor – Chainalysis, takip ettiği geri kalan yıllara kıyasla suçluların fonları elinde tuttuğunu söylüyor. ortalama yüzde 75 daha az süre için.
Fidye yazılımı operatörleri, tüm zamanların 468 günlük ortalamasına kıyasla 2021’de ortalama 65 gün fon tutarak bunlardan en hızlı kurtulanlardı. Önceki ortalaması uzun vadeli 1.252 gün olan darknet piyasa operatörleri bile, yalnızca 250 günden biraz fazla bir süredir fonları elinde tutuyordu (yine de bu madeni paraların değer kazanması için hala bolca zaman var). Dolandırıcılar ve dolandırıcılar, 2021’de fonları ortalama 100 günden fazla tutarak arada bir yere düştü.
Chainalysis’in işaret ettiği gibi, kolluk kuvvetleri boş yere oturmadıkları için bu fonlar suçluların cüzdanlarında mutlaka güvenli değil – bu cüzdanlara erişiyor ve içindeki kriptoyu ele geçiriyorlar. 2021 boyunca kolluk kuvvetlerinin fidye yazılımı grupları veya Ponzi şeması destekleyicileriyle bağlantılı olduğu iddia edilen fonları aldığını gördük. Ve 2022’ye sadece iki ay kaldı, daha da fazla aktivite gördük; Birleşik Krallık vergi makamları bazı NFT’lere el koydu ve ABD Adalet Bakanlığı, Bitfinex hack’i sırasında çalınan 3,6 milyar dolarlık Bitcoin’i ele geçirdi – muhtemelen ne olursa olsun, bu tür bir göçükün gelecek yılın rakamlarına yansıdığını göreceğiz. kripto fiyatı.