ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), 2016 kripto borsası Bitfinex hackinde çalındığı iddia edilen 94.000’den fazla bitcoine el koydu ve parayı akladığı şüphesiyle evli bir çifti tutukladı. Bakanlık bugün açıkladı. Çift – 34 yaşındaki Ilya Lichtenstein ve 31 yaşındaki Heather Morgan – kara para aklamak ve ABD hükümetini dolandırmak için komplo kurmakla suçlanıyor. Suçlu bulunmaları halinde 25 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacaklar, bugün ilk kez Manhattan’daki federal mahkemeye çıkacaklar.
Yetkililer, bugünün bitcoin fiyatlarında 3,6 milyar dolar değerindeki varlığa el konulmasının Adalet Bakanlığı tarihinin en büyüğü olduğunu söyledi. 2016 hackinde kaybedilen fonların tamamını geri alamadılar – toplamda çalındığı iddia edilen 119.754 bitcoin şimdi 4,5 milyar dolar değerinde.
Morgan ve Lichtenstein, saldırıyı gerçekleştirmekle resmen suçlanmasa da savcılar, Bitcoin’lerin Lichtenstein tarafından kontrol edilen bir dijital cüzdana gönderildiği için şüphelileri keşfettiklerini söyledi. DOJ, çiftin kripto paraları bir bilgisayar korsanının Bitfinex’in sistemlerini ihlal ederek 2000’den fazla yasa dışı işlem başlatmasının ardından elde ettiğini söyledi.
LinkedIn profillerine göre Lichtenstein ve Morgan, teknoloji başlangıç ekosistemine derinden dahil oluyorlar. LihtenştaynABD ve Rusya’nın çifte vatandaşı olan ve “Hollandalı” takma adıyla anılan , MixRank adında Y Combinator destekli bir satış yazılımı şirketi kurdu. morgan Lichtenstein’ın 2014’ten beri danışman olarak hizmet verdiği B2B satış girişimi SalesFolk’un kurucusu ve CEO’su. Crunchbase’den gelen veriler ve LinkedIn. Lichtenstein ayrıca profiline göre girişim şirketi 500 Startups’ta akıl hocası ve Ethereum cüzdan sağlayıcısı Endpass’a danışman olarak hizmet verirken, Morgan Forbes and Inc. için sütunlar yazdı.
Çalınan bitcoinlerin üçte birinden fazlası, sahte isimlerle hesaplar oluşturmayı ve bitcoinleri Monero gibi diğer, daha özel dijital para birimlerine dönüştürmeyi içeren “karmaşık bir kara para aklama süreciyle” Lichtenstein’ın cüzdanından aktarıldı. ” Aklanmayan 94.000 bitcoin, hack’ten elde edilen geliri depolamak için kullanılan cüzdanda kaldı; bu şekilde ajanlar, mahkeme yetkili izinleri aracılığıyla kapsamlı bir çevrimiçi arama yaptıktan sonra onları kurtarabildiklerini söylüyorlar.
Bitfinex dedi Bir açıklamada bugün çalınan fonları gerçek sahiplerine iade etmeye çalışmak için ABD’li yetkililerle birlikte çalışacağını söyledi.
Başsavcı yardımcısı Kenneth A., “Bugün, federal kolluk kuvvetleri, parayı blok zinciri aracılığıyla takip edebileceğimizi ve kripto para biriminin kara para aklama için güvenli bir sığınak veya finansal sistemimizde bir kanunsuzluk bölgesi olmasına izin vermeyeceğimizi bir kez daha gösteriyor” dedi. DOJ’un ceza bölümünden Kibar Jr., ajansın açıklamasında söyledi.