ABD Adalet Bakanlığı (DoJ) Salı günü ilan edildi sırasında sifonlanan 4,5 milyar dolarlık kripto para birimini aklamak için komplo kurmakla bağlantılı olarak evli bir çiftin tutuklanması. hile 2016 yılında sanal para borsası Bitfinex’in
Her ikisi de New York’lu olan 34 yaşındaki Ilya Lichtenstein ve 31 yaşındaki eşi Heather Morgan’ın, “kripto para birimi işlemlerinden oluşan bir labirent yoluyla fon çaldıkları” iddia ediliyor ve kolluk kuvvetleri, parayı takip ederek 3,6 milyar doların üzerinde kripto para birimini ele geçirdi. izler, “şimdiye kadarki en büyük finansal ele geçirme” ile sonuçlanır.
Şirket, “Bitfinex Adalet Bakanlığı ile birlikte çalışacak ve çalınan bitcoinin iadesine ilişkin haklarımızı belirlemek için uygun yasal süreçleri takip edecek” dedi. söz konusu Açıklamada, “Soruşturma başladığından bu yana Adalet Bakanlığı ile kapsamlı bir işbirliği içindeyiz ve yapmaya devam edeceğiz” diye ekledi.
Aklama planı, Lichtenstein’ın kontrolü altındaki bir dijital cüzdana yönlendirilen 2.000’den fazla yetkisiz işlemi başlatarak Bitfinex’ten 119.754 bitcoin (BTC) gelirinin taşınmasını içeriyordu. Son beş yılda, kabaca 25.000 çalıntı bitcoin transfer edildi ve çiftin elindeki finansal hesaplara yatırıldı.
“Ocak 2017’den başlayarak, çalınan BTC’nin bir kısmı, birden fazla hesap ve platformda bir dizi küçük, karmaşık işlemde Cüzdan 1CGA4’lerden taşındı.” açıkladı IRS müfettişi Christopher Janczewski bir beyanda. “Çok sayıda işlem yaratan bu karıştırma, çalınan BTC’nin yolunu gizlemek için tasarlanmış gibi göründü ve kolluk kuvvetlerinin fonları izlemesini zorlaştırdı.”
 |
| Ilya Lichtenstein ve eşi Heather Morgan |
Bunu başarmak için sanıkların, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi karmaşık aklama yöntemi kullandığı söyleniyor:
- Sahte kimlikler kullanarak çevrimiçi hesaplar kurmak,
- İşlemleri otomatikleştirmek için yazılım kullanmak,
- İşlem izini gizlemek için çeşitli sanal para borsalarındaki ve darknet pazarlarındaki hesaplara çalıntı para yatırmak,
- Bitcoin’i zincir atlama olarak bilinen bir uygulama olan Monero gibi diğer özel dijital para birimlerine dönüştürmek ve
- ABD merkezli işletme hesaplarını bankacılık faaliyetlerini meşrulaştırmak için kötüye kullanmak
İki kişi tarafından kontrol edilen çevrimiçi hesaplar için mahkeme tarafından yetkilendirilmiş bir arama emri uyarınca, kolluk kuvvetleri nihai olarak Lichtenstein’ın bulut depolama hesabına kaydedilen ve fonları almak için kullanılan dijital cüzdana erişmek için gereken özel anahtarları içeren bir dosyaya erişim elde etti. yetkililer 94.000’den fazla bitcoin’in geri kalanını geri almak için.
Hem Lichtenstein hem de Morgan, maksimum 20 yıl hapis cezası gerektiren kara para aklama ve maksimum beş yıl hapis cezası gerektiren ABD’yi dolandırmak için komplo kurmakla suçlandı.
Başsavcı Yardımcısı Kenneth A, “Bugün, federal kolluk kuvvetleri bir kez daha parayı blok zinciri aracılığıyla takip edebileceğimizi ve kripto para biriminin kara para aklama için güvenli bir sığınak veya finansal sistemimizde bir kanunsuzluk bölgesi olmasına izin vermeyeceğimizi gösteriyor” dedi. Adalet Bakanlığı Suç Birimi’nden Kibar Jr. “Bugünkü tutuklamalar, sanal para birimlerini suç amaçlı kullanmaya çalıştığı iddia edilenlere karşı sağlam bir tavır alacağımızı gösteriyor.”