Hindistan merkezli bir grup çağrı merkezi ve yöneticileri, bankaları, İç Gelir Servisi’ni (IRS) ve Sosyal Güvenlik İdaresi’ni taklit etmek de dahil olmak üzere ABD merkezli vatandaşları dolandırmayı amaçlayan dolandırıcılık çağrıları yapmakla suçlandılar.
Yerine geçen iddianame, Manu Chawla ve Achivers A Spirit of BPO Solutions Private Limited; Sushil Sachdeva, Nitin Kumar Wadwani, Swarndeep Singh, diğer adıyla Sawaran Deep Kohli ve Fintalk Global; Dinesh Manohar Sachdev ve Global Enterprises; Gaje Singh Rathore ve Shivaay Communication Private Limited; Sanket Modi ve SM Technomine Private Limited; ve Rajiv Solanki ve Technomind Info Solutions, daha önce ABD kurbanlarına bu dolandırıcılık çağrılarından on milyonlarca göndermekle suçlanan VoIP servis sağlayıcısı E Sampark ve direktörü Guarav Gupta ile komplo kurmaktan.
ABD’li Başsavcı Kurt Erskine yaptığı açıklamada, “Dolandırıcılık soygunları, mağdurlar, özellikle de savunmasız ve yaşlı nüfuslarımız için duygusal ve finansal yıkıma neden oluyor” dedi. “Hindistan merkezli bu çağrı merkezlerinin kurbanlarını korkuttuğu ve bazı kurbanların tüm birikimleri de dahil olmak üzere paralarını çaldığı iddia ediliyor.”
Kredi dolandırıcılıklarında, mağdurlar çağrı merkezi temsilcileri tarafından sahte krediler için ücret ödemeleri için kandırıldı; temsilciler bazen kurbanları daha ayrıntılı mali dolandırıcılık hileleriyle para ve hediye kartları transfer etmeye ikna edebildiler.
ABD Georgia’nın Kuzey Bölgesi Savcılığı ilgileniyor dava.